400元赌资牵出数十亿元大案 90后赌徒半年狂输3000万……

来源:拒绝跨境赌博新媒体平台 作者:江涛 正卫
时间:2020年10月14日 08:09
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赢只是过程,输才是结果……


落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。


2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万并全部输光。


而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……



400元赌资牵出数十亿元大案

跨境赌博网站服务器藏身国外


2020年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查,一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。


经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。


依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡,造成很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。


为了吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将其彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。


据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。


打击犯罪刻不容缓

无惧疫情跨省“断链”


收到相关线索后,周口市公安局高度重视,迅速成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。经过不懈努力,从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。


3·10专案行动部署会


3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元,为后续打击工作顺利进行打开了局面。


在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。


从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手,对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向,顺线追查,最终突破瓶颈,撕开了口子。


警方扣押的部分银行卡


警方扣押的部分现金、黄金首饰


其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。


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犯罪嫌疑人在ATM机取款


2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。同时,该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价,在国内招募人员帮助其从事收购活动,危害极大。


抓捕行动期间,正逢疫情来势汹汹,给警方异地抓捕工作带来重重困难。据港区分局民警王钢峰回忆,他们除了要做好防护工作,还必须自备干粮。千里奔袭,时不待人,饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥。遇到防控疫情形势严峻的地区,“连宾馆都不能住,就在警车里蹲守几天几夜”。



据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。仅1月份期间,就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。


经侦查,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出门。


为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,在其敲门之际,抓捕人员快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点、查获大量证据。



另一场抓捕行动也同样充满戏剧性。


据港区分局民警牛超回忆,在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移。后经进一步调查发现,犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。


正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时,突然,犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前!


“我们侦查员刚走到这个小区门口,就发现了要查找的车辆,然后我们就派侦查员上前探查。”


此时,有两名男子拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象高度相似!


抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。


“有时候刑侦工作就是这样,早一分钟就可能大获全胜,晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说,侦查员那段时间就跟打仗一样,争分夺秒,脑子反应必须要快。



精准研判强力攻坚

“3·10专案”再扩战果


“3·10”专案取得初步战果,案件侦办也进入攻坚阶段。


4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制,积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局。省厅领导专门听取汇报并指导案件侦办,要求专案组坚定必胜信心,采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办,并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持。


2020年8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源,在海量信息中抽丝剥茧,循线追击,精准研判,继续扩大战果。


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周口警方赴全国多地抓获犯罪嫌疑人


截止9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,共计1046.4万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。


警方扣押的部分现金


地下钱庄犯罪嫌疑人转移资金时使用的点钞机


警方扣押的玛莎拉蒂、宝马等车辆


周口市公安局相关负责人表示,下一步,全市公安机关将在重视程度上再加力,在组织保障上再强化,在创新打法上下真功,进一步扩线经营,乘胜追击,彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链,为维护广大群众合法权益和社会稳定做出应有贡献。


90后赌徒狂输3000万

美容院女老板败光父母养老钱


随着警方的深入调查,掩藏在案件背后一个个心酸的赌徒故事,也逐渐浮出水面,令人唏嘘。


半年时间,输掉3000万!


很难想象,这一恐怖的数字,是由一个月薪仅7000元的“90后”酿成的。


这名“90后”黄某,原本是一家大型企业的财务人员,因无意中接触到赌博网站,上演了这场疯狂的赌徒游戏。


“开始的时候几百几千的玩,后来断断续续输了几万,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”


从最初只是成百上千的玩,到后来输钱为了翻本开始上万甚至数十万的赌,黄某就跟着了魔似的,四处借、刷信用卡、到处贷款……在输光了身上的现金后,黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的100多万元也尽数投入其中,“因为自己的一时糊涂,把给小孩准备的钱也都用在了赌博上。”


可怕的是,在败光家里的全部积蓄后,已经输红了眼的黄某仍不知悔改,还一心想着翻本。


此时,已经没有人愿意借钱给他了。于是,黄某便盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务人员的身份,从公司账户盗用3000余万元,转身全部投入到赌博网站中。仅半年时间,输了个精光。


“每次都是几万几万的投,最疯狂的一次下注100多万。”黄某说。


令人啼笑皆非的是,今年4月,民警上门对其实施抓捕时,黄某竟仍执迷不悟地说:“让我赢了这一把再走。”


目前,黄某已被批准逮捕,等待他的将是法律的惩罚。


黄某


另一名落网赌徒郝某,经历也极为悲惨。


郝某本是当地一家小有名气的美容院女老板,手上有3家美容院,还有房有车。


然而,噩梦从2019年9月的一天开始。


郝某


那天,郝某在朋友李某的鼓动下,下载了一款名叫“统一”的手机APP。


“当时跟我说这是一款理财软件,可以让我挣钱。”郝某回忆。下载完软件后,李某便给她介绍了一位“指导员”,还将她拉进“统一”APP的玩家群里。


“起初,她叫我跟着群里的投注信息投钱,我投了1000元,结果输了。”本来也就是玩玩的心态,郝某没有在意,想着就此收手。但好友李某却不愿意,“让你输了1000元,我心里不舒服,你再充3000元,我教你赢回来。”


结果,3000元依旧打了水漂。但这3000元,已在郝某心里种下了一颗嗜赌的种子。


之后,好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”、“赢了你分我,输了算我的”等言语诱惑,不断鼓动郝某增加投注。郝某也一直认为自己只是“运气不好”,一心想要翻本,结果一发不可收拾。


抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段,先后筹集了70余万元,结果全部在该APP上输光。而她父母、弟弟的钱,也被用来赎回车辆、偿还高利贷。


在公安干警侦破案件的过程中,郝某所谓的“运气”也露出真相。原来,像郝某这样的赌客在使用该APP时,其一切行为都已经被设计好,每场下注都有人在后台操控。


“赢少输多,小赢大输”,看似简单的操作手段,却让深陷其中的赌徒丧失理智。


据警方介绍,这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门,各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博,之后还会加以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。层层设置陷阱,步步诱导深入。


众多赌徒也在接触赌博网站后迷失方向。有人倾家荡产负债累累,有人家庭破裂众叛亲离,有人铤而走险走向犯罪……等待他们的不仅有法律的严惩,还有此后挥之不去的梦魇。


采访时,赌徒黄某说,第二天就是他28岁的生日,要独自一人在看守所里度过了。


“沾上赌博以前,我的日子虽然算不上大富大贵,但也是平平安安。现在回想起来,生活中还有很多值得去关注和留恋的东西,包括跟家人、跟孩子……其实这些远远都大于金钱所能带来的快感,是金钱买不来的……


然而,从他开始疯狂参与网络赌博的那刻起,这一切,就被自己亲手葬送了……

(责任编辑:孙鹏)
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